四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于 2017 年 6月 22 日任期屆滿。鑒于公司目前正在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),為保證重組工作的順利推進(jìn)和相關(guān)工作的連續(xù)性、穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及高級(jí)管理人員任期亦相應(yīng)順延。

　　在換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)。

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。公司將積極推進(jìn)相關(guān)換屆工作，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。