一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間和方式：河南同力水泥股份有限公司(簡(jiǎn)稱：公司)第五屆董事會(huì)2017年度第四次會(huì)議通知于2017年5月15日以書(shū)面形式發(fā)出。
(二)召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間地點(diǎn)和方式：2017年5月17日以通訊表決方式召開(kāi)。
(三)會(huì)議出席情況：會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加會(huì)議董事7人，張偉董事長(zhǎng)缺席本次會(huì)議。
(四)參加會(huì)議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)關(guān)于公司控股企業(yè)聘請(qǐng)河南豫能菲達(dá)環(huán)保有限公司實(shí)施提標(biāo)改造工程的議案
本議案所涉及的交易屬于關(guān)聯(lián)交易，董事王霞與本議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)本議案回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決，6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案，同意公司控股企業(yè)聘請(qǐng)河南豫能菲達(dá)環(huán)保有限公司實(shí)施提標(biāo)改造工程，合同金額不超過(guò)6098萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司于2017年5月18日披露的《控股子公司
關(guān)聯(lián)交易公告》和《國(guó)海證券股份有限公司關(guān)于河南同力水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。
(二)關(guān)于解除張偉董事職務(wù)的議案
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案，同意解除張偉公司董事職務(wù)。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(三)關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1、關(guān)于選舉何毅敏先生為公司董事的議案
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案，同意選舉何毅敏為公司第五屆董事會(huì)董事，任期與第五屆董事會(huì)相同。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、關(guān)于選舉宋向軍先生為公司董事的議案
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案，同意選舉宋向軍為公司第五屆董事會(huì)董事，任期與第五屆董事會(huì)相同。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(四)關(guān)于提議召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案，同意于2017年6月2日在公司999 會(huì)議室召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司于2017年5月18日披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)情況
本次董事會(huì)審議的《關(guān)于控股企業(yè)聘請(qǐng)河南豫能菲達(dá)環(huán)保有限公司實(shí)施提標(biāo)改造工程的議案》、《關(guān)于解除張偉董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉何毅敏先生為公司董事的議案》、《關(guān)于選舉宋向軍先生為公司董事的議案》等四項(xiàng)議案，獨(dú)立董事均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2017年5月18日披露的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易及董事任免等事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
四、備查文件
經(jīng)參加表決的董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
附件：
一、何毅敏先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
何毅敏，男，1964 年 11 月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士、工程碩士。1981.09至 1984.07 沈陽(yáng)黃金專(zhuān)科學(xué)校采礦專(zhuān)業(yè)，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)習(xí);1984.08 至 1987.05 河北省壽王墳銅礦坑口采掘技術(shù)員、爆破隊(duì)隊(duì)長(zhǎng);1987.05 至 1988.09 焦作電廠鍋爐分廠檢修工、瑪爾斯泵班班長(zhǎng);1988.09 至 1990.01 焦作電廠生產(chǎn)技術(shù)科助理工程師;1990.01 至 1998.03 焦作電廠電力設(shè)備修造分公司，歷任副經(jīng)理、黨支部書(shū)記、經(jīng)理;1998.03 至 1998.08 焦作電廠電力集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理;1998.08至 2000.09 焦作電廠副廠長(zhǎng)兼電力集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨總支書(shū)記;2000.09至 2003.04 鄭州電力機(jī)械廠廠長(zhǎng)兼黨委書(shū)記;2003.04 至 2005.11 鶴壁電廠二期工程籌建處主任(鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司);2005.11 至 2008.06 南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記;2008.06 至 2008.09 南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記，南陽(yáng)鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記;2008.09 至 2010.11 南陽(yáng)鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2010.11 至 2013.05 南陽(yáng)鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2013.05 至2014.11 鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記;2014.11 至 2015.04 鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記;2015.04 至今鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，鶴壁萬(wàn)和發(fā)電有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。未在本公司任職，與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《“構(gòu)建 誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
二、宋向軍先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
宋向軍，男，1965 年 6 月出生，中共黨員，工學(xué)碩士。1982.09 至 1990.06清華大學(xué)機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，獲工學(xué)學(xué)士、工學(xué)碩士;1990.06 至 1997.08 安玻公司錐加工車(chē)間技術(shù)主管、總師辦職員;1997.08 至 2005.08 安彩集團(tuán)彩玻一廠，歷任車(chē)間主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)(主持工作);2005.08 至 2006.08 安彩集團(tuán)成都電子玻璃有限公司總經(jīng)理兼黨委書(shū)記;2006.08 至 2007.09 安彩高科工藝部副部長(zhǎng)(廠長(zhǎng)待遇)(其間：2007.07 至 2007.09 兼任安玻公司副總經(jīng)理);2007.09至 2009.03 安彩高科彩玻四廠廠長(zhǎng);2009.03 至 2011.03 鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理;2010.01 至 2011.03 鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理;2011.03 至今鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。未在本公司任職，與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《“構(gòu)建 誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。