證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2013-009號(hào)

中聯(lián)重科股份有限公司2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)已于2013年3月25日現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)公司2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。有關(guān)股東大會(huì)的決議及表決情況如下：

一、重要提示

本次會(huì)議期間無(wú)新增、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年3月25日13：30

2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公大樓二樓多功能會(huì)議廳

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

4、召集人：董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)詹純新先生

6、會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。