證券代碼：600801 證券簡稱：華新水泥 公告編號：2010-006

華新水泥股份有限公司2009年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、重要提示：

本次股東大會存在否決提案的情況：本次會議否決了《關于申請發(fā)行中期票據及續(xù)發(fā)短期融資券的議案》。

本次會議有新提案提交表決的情況。

提出新提案的股東情況：華新集團有限公司，持有公司股份89，120，880股，占公司股本總額的22.08%，于2010年4月12日向公司董事會提交了《華新集團有限公司關于修改華新水泥股份有限公司<公司申請發(fā)行中期票據及續(xù)發(fā)短期融資券的議案>的提案》。

議案的主要內容如下：

貴公司第六屆第十一次董事會審議通過了《關于申請發(fā)行中期票據及續(xù)發(fā)短期融資券的議案》并提交貴公司2009年年度股東大會審議。作為貴公司第二大股東，我方認為貴公司董事會作出的申請發(fā)行中期票據及續(xù)發(fā)短期融資券的計劃，有利于公司發(fā)展，但在查閱相關規(guī)定后發(fā)現非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行需經銀行間市場交易商協會注冊，注冊時間存在不確定性。為確保順利發(fā)行，依照《公司章程》及相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件，特提出關于華新水泥股份有限公司申請發(fā)行中期票據及續(xù)發(fā)短期融資券的臨時提案，具體內容如下：

2009年7月7日，華新水泥股份有限公司（以下簡稱公司）成功發(fā)行短期融資券6億元人民幣，比同期貸款減少財務費用1，200萬元，既拓展了公司融資渠道，又降低了公司資金成本。為進一步拓寬融資渠道，緩解公司階段性的資金壓力，優(yōu)化債務結構，降低資金成本，根據《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》的規(guī)定，公司擬申請發(fā)行中期票據及短期融資券。

1、本次公司中期票據發(fā)行注冊額度為12億元人民幣，主要用于優(yōu)化債務結構、補充營運資金或部分項目資金缺口，承銷方式為余額包銷；在注冊成功后兩月內首期發(fā)行6億元，期限三年；在注冊有效期內根據公司資金需要第二期發(fā)行6億元，期限五年。

2、本次公司短期融資券計劃發(fā)行金額為6億元人民幣，主要用于補充流動資金，發(fā)行期限為365天，承銷方式為全額包銷或余額包銷。

本次發(fā)行后公司短期融資券、中期票據及銀行借款總額控制在年度預算以內。

二、會議召開情況：

1、召開時間：2010年4月22日9：00；

2、召開地點：湖北省武漢市關山二路特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務中心1樓1號會議室

3、會議召開方式：現場投票

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長陳木森先生

6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。